Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo
Estuve varios meses cuidando con mi mujer a la hija de una conocida. Al cabo del tiempo dejó de pagarnos por el servicio y cuando le insistimos en el pago, fui denunciado por una falsa agresión sexual a la niña.
Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.
El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción prison.
Activar o desactivar las cookies ¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención de blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.
Grandes profesionales, eficaces a la hora de resolver dudas legales. Muy buen asesoramiento.Recomiendo sus servicios a hundred%
Ayudamos a las familias de aquellos que han perdido a un ser querido debido a la negligencia de otra persona.
La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Si tenéis dudas a la hora de contratar un despacho especializado en Derecho Penal? Ospina Abogados es un garantía de éxito, have a peek here asesoramiento y sobre todo, la seguridad que transmiten a la hora de abordar un caso. En mi caso distinct, Juango y su equipo, me transmitieron estos valores comentados y la estrategia planteada en la defensa del caso, desde su inicio fue la de un equipo ganador.